金融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公(gōng)安”微(wēi)信公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的(de)广(guǎng)东圆方投资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主(zhǔ)要(yào)犯罪(zuì)嫌疑(yí)人(rén)张某(mǒu)等人(rén)采取刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数据，并(bìng)已委托(tuō)专业机构进行(xíng)独96的因数有哪些数，72的因数有哪些立(lì)鉴定和司法审(shěn)计；已对涉(shè)案相关资(zī)产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案(àn)公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积极(jí)退(tuì)缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪松系(xì)实控(kòng)人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团有(yǒu)限公司(sī)高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一(yī)同于半年(nián)前(qián)被(bèi)控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松控(kòng)股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以及曾(céng)在集团(tuán)内主管(guǎn)资金(jīn)的头(tóu)号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉(shè)众集资(zī)，二(èr)是(shì)过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉(shè)及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆(gān)配资，交(jiāo)易(yì)失(shī)败，导致雪松(sōng)的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布公告称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人(rén)取得联(lián)系(xì)。公司已(yǐ)向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确定(dìng)陈(chén)晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截至本(běn)公告披(pī)露日(rì)，公司(sī)董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成员低于法(fǎ)定(dìng)最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作(zuò)和公司(sī)的(de)正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪松(sōng)控股，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着上市公(gōng)司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资(zī)，在(zài)企业规模(mó)的(de)扩大之(zhī)后，却因贸然(rán)大(dà)举(jǔ)介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余(yú)只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义(yì)融资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关(guān)注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组正同步(bù)进行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立专案(àn)组调(diào)查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露(lù)，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进驻(z96的因数有哪些数，72的因数有哪些hù)之(zhī)后信托公司的违法违规及潜(qián)在风(fēng)险(xiǎn)情况(kuàng)。

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