金(jīn)融界5月(yuè)7日(rì)消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区分局依(yī)法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公(gōng)司等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事(shì)强制(zhì)措施；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉(shè)案数据(jù)，并(bìng)已委(wěi)托(tuō)专业机构(gòu)进(jìn)行独(dú)立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关(guān)责(zé)任人员主动(dòng)配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动(dòng)投案(àn)、退(tuì)赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，通告中信息(xī)有限，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半(bàn)年(nián)前被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集(jí)团内主管资金的头(tóu)号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐(qí)翔腾达(dá)股(gǔ)票，知情人士(shì)向记者(zhě)透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外比较长的古诗词，比较长的古诗10句高杠(gāng)杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次(cì)通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法(fǎ)与其本(běn)人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位(wèi)联系(xì)询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖(huī)失联(lián)不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公(gōng)司(sī)的(de)正(zhèng)常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来(lái)了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司发(fā)展壮大，巅峰时期(qī)的雪(xuě)松控(kòng)股旗下(xià)有着上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家(j比较长的古诗词，比较长的古诗10句iā)于(yú)贸易融(róng)资，在企业规(guī)模的扩(kuò)大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿供应链金(jīn)融产(chǎn)品底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资人(rén)发(fā)行超过350余只理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相(xiāng)关(guān)资金募集(jí)方、名义融(róng)资人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下的(de)雪松信托(tuō)同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正同(tóng)步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案组调查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。与此(cǐ)同时(shí)，江西(xī)省银(yín)保(bǎo)监局也成立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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