金(jīn)融界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息(xī)，广州市公安局(jú)黄埔区(qū)分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等(děng)涉嫌(xián)非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已(yǐ)依法提(tí)取相关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计(jì)；已对(duì)涉案(àn)相关(guān)资(zī)产予以(yǐ)查(chá)封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相(xiāng)关责(zé)任人员主动(dòng)配(pèi)合(hé)调查，积极(jí)退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中(zhōng)信(xìn)息有限(xiàn)，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控(kòng)制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达(dá)董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)后(hòu)，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人物林伟龙，以及(jí)曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管(guǎn)资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股(gǔ)票，知情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外(wài)高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过(guò)电(diàn)话、微信等(děng)方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与其(qí)本人(rén)取得联(lián)系。公司已向陈晖(huī)的(de)工作单位联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的(de)具体原(yuán)因。截至本公告披露日(rì)，公(gōng)司董事会(huì)仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公(gōng)司董事(shì)会(huì)成员低于法(fǎ)定(dìng)最低人(rén)数，不会对公司董事(shì)会的(de)运作和公司(sī)的(de)正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公(gōng)司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松(sōng)系(xì)”创(chuàng)始人(rén)为张劲(jìn)，其于(yú)1997台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗olor: #ff0000; line-height: 24px;'>台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业(yè)规(guī)模(mó)的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大(dà)举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链金融(róng)产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过(guò)旗下(xià)销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发(fā)行超过(guò)350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)的(de)底层资产涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金(jīn)募集(jí)方、名义融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托同(tóng)样引起(qǐ)监管部门的(de)关注(zhù)，目前公安(ān)经侦专案组与银保监工(gōng)作(zuò)组正同步(bù)进行调查。据了(le)解(jiě)，江西(xī)省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查(chá)雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控(kòng)股进(jìn)驻(zhù)之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情况。

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