金融界5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区(qū)分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属(shǔ)的(de)广东(dōng)圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依法提取相关(guān)涉案数据，并(bìng)已委托(tuō)专业机构(gòu)进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查(chá)封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责(zé)任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控(kòng)制，其中(zhōng)包括原雪松控股(gǔ)珂润护肤品属于什么档次，珂润护肤品适合什么年龄副总裁(cái)、雪松控股二(èr)号人(rén)物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资(zī)金(jīn)的头号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案情，一(yī)是(shì)涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确(què)定陈晖失(shī)联的具体原因(yīn)。截至本公告(gào)披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失联不(bù)会导(dǎo)致公司董(dǒng)事(shì珂润护肤品属于什么档次，珂润护肤品适合什么年龄)会成(chéng)员低于(yú)法定最低人数，不会(huì)对公司董(dǒng)事会的(de)运作和(hé)公(gōng)司的正常(cháng)经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控股(gǔ)，随(suí)着(zhe)公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金(jīn)融行业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付(fù)债务，迎(yíng)来(lái)了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链(liàn)金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超(chāo)过350余(yú)只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资(zī)金募集方(fāng)、名义融资人(rén)，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗下(xià)的雪松信托(tuō)同样引(yǐn)起监(jiān)管部门(mén)的关注(zhù)，目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专(zhuān)案组(zǔ)调(diào)查雪松信(xìn)托(tuō)。与此同时(shí)，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立(lì)了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作(zuò)组均在调查雪(xuě)松(sōng)控股进驻之后信托公司(sī)的违法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况。

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