金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公(gōng)司下属的(de)广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等涉(shè)嫌非法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并(bìng)已委托专业机(jī)构进(jìn)行(xíng)独(dú)立鉴定和司法审计(jì)；已(yǐ)对(duì)涉案相(xiāng)关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公(gōng)司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得(dé)。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从(cóng)轻处(chù)罚(fá)。

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，通告中信息(xī)有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被(bèi)爆有多位(wèi)核(hé)心(xīn)高管被控(kòng)制，其中(zhōng)之(zhī)一(yī)是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其(qí)中包括原(yuán)雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉及(jí)集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股(gǔ)票，知情(qíng)人士向记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司工(gōng)作人员多次通过电(diàn)话、微(wēi)信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法与(yǔ)其(qí)本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的(de)工作单位联(lián)系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具(jù)体原因(yīn)。截至本公告披露日(rì)，公司董事(shì)会(huì)仍(réng)有8名(míng)董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低(dī)人(rén)数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营(yíng)管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随(suí)着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融(róng)行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链(liàn)金融产品底层(céng)资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控(kòng)股通(tōng)过旗(qí)下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过(guò)350余(yú)只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名(míng)义融资人(rén)，大多人(rén)去楼空，投资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪(xu顶到底是一种怎样的体验，顶到宫颈是顶到底什么感觉ě)松(sōng)信托同样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关注，目前(qián)公安经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江西(xī)顶到底是一种怎样的体验，顶到宫颈是顶到底什么感觉省(shěng)银保(bǎo)监局也(yě)成立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露，公(gōng)安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调查雪松控股(gǔ)进(jìn)驻之后信托公司的违法违规及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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