金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公(gōng)司下属的广东圆(yuán)方投资(zī)有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉(shè)案数据(jù)，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动对(duì)涉案相(xiāng)关资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责(zé)任(rèn)人员主动(dòng)配合调查(chá)，积(jī)极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多位核心(xīn)高(gāo)管被控(kòng)制，其中之一(yī)是曾任雪松控(kòng)股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆出雪松在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动控股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈晖失联后，雪松(sōng)控股还(hái)有多名原(yuán)高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年(nián)前被控(kòng)制，其中包括(kuò)原(yuán)雪松控股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的(de)头(tóu)号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉(shè)案情，一是涉(shè)众集(jí)资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉(shè)及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知(zhī)情人士(shì)向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失(shī)联。近日，公司(sī)工(gōng)作(zuò)人(rén)员(yuán)多次通过电话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失(shī)联(lián)的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告披(pī)露(lù)日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖(huī)失联(lián)不(bù)会导致公(gōng)司董事会成员(yuán)低于法定最(zuì)低人数，不(bù)会对(duì)公司董事会的运作和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生(shēng)影(yǐng)响，公司(sī)的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业规模的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发行超过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑(yí)。而相关(guān)资金募(mù)集(jí)方、名义融资(zī)人，大(dà)多人去(qù)楼空，投资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团旗下的雪(xuě)松信托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部(bù)门的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组正同步进行调(diào)查。据了解，江西(xī)省公安厅经(jīng)侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监局(jú)也(yě)成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作(zuò)组均在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后(hòu)信托公司的(de)违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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