金融(róng)界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄埔(pǔ)区(qū)分局依法对雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限(xiàn)公(gōng)司下属(shǔ)的广东圆方投资(zī)有限(xiàn)公司等(děng)涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存款(kuǎn)立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某等(děng)人(rén)采取(qǔ)刑事(shì)强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构(gòu)进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责(zé)任人(rén)员主(zhǔ)动(一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水dòng)配合(hé)调查(chá)，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以(yǐ)依(yī)法从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某是不(bù)是雪松系(xì)实(shí)控人张劲尚不得(dé)而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一(yī)是曾任(rèn)雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松(sōng)控股集(jí)团有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年(nián)前(qián)被控制，其中包括(kuò)原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在(zài)集团内主管资金的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案(àn)情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林伟龙还一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水可(kě)能涉及集中交易(yì)雪(xuě)松控(kòng)股旗(qí)下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知情人士向记者(zhě)透(tòu)露，林(lín)伟龙可能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外(wài)高(gāo)杠杆配资(zī)，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通(tōng)过电话、微信(xìn)等方(fāng)式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单(dān)位联系询问其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖工(gōng)作单(dān)位(wèi)的(de)回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈(chén)晖(huī)失联(lián)不会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪(x一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水uě)松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松(sōng)控股旗下有着(zhe)上(shàng)市公司(sī)雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸易(yì)融资，在企业规(guī)模的扩(kuò)大之后，却因贸(mào)然(rán)大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发(fā)行超(chāo)过(guò)350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关(guān)资(zī)金募集方、名义融资人，大(dà)多(duō)人去楼(lóu)空，投(tóu)资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松(sōng)信托同(tóng)样(yàng)引起监管(guǎn)部(bù)门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保监工(gōng)作组正同步进(jìn)行调查(chá)。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组均在调查(chá)雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后信托公司(sī)的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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