金融界(jiè)5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安(ān)”微信公众号消息(xī)，广州市公安(ān)局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆(yuán)方(fāng)投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人采(cǎi)取刑(xíng)事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构进行(xíng)独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审(shěn)计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的(de)，可(kě)以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不(bù)是(shì)雪松系(xì)实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高(gāo)管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松控股被(bèi)爆(bào)有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈(chén)晖一同于(yú)半年前被控(kòng)制，其中包(bāo)括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集(jí)团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是(shì)涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟(四字拟声词有哪些ABAB式，abcd四字拟声词有哪些wěi)龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场(chǎng)外(wài)高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的(de)工作单(dān)位联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原因。截(jié)至本公告披露日(rì)，公司(sī)董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董(dǒng)事会成员(yuán)低(dī)于法定最(zuì)低(dī)人数，不(bù)会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪松(sōng)控股，随(suí)着公司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市(shì)公司(sī)雪松发(fā)展、齐翔腾达等企(qǐ)业。四字拟声词有哪些ABAB式，abcd四字拟声词有哪些梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却(què)因贸然(rán)大举介入金融行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无(wú)法(fǎ)偿(cháng)付(fù)债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道(dào)，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团(tuán)队、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发行超过350余(yú)只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金(jīn)募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团旗下的(de)雪松(sōng)信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步(bù)进(jìn)行调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西(xī)省银保监局也成(chéng)立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)均在调查(chá)雪松(sōng)控股进驻之后信托(tuō)公司的违(wéi)法违规及潜在风(fēng)险情况。

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