金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法(fǎ)对雪松控股集(jí)团有限公司下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施(shī)；已依法提取相关涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴定和(hé)司(sī)法(fkm是公里吗，1km等于多少公里ǎ)审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的(de)是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得(dé)而知(zhīkm是公里吗，1km等于多少公里)。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被爆有多(duō)位核心高管被控制(zhì)，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早(zǎo)前(qián)爆(bào)出(chū)雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原高管、现(xiàn)高(gāo)管与陈(chén)晖一同(tóng)于(yú)半(bàn)年(nián)前被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过(guò)手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松控(kòng)股旗(qí)下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高(gāo)杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布(bù)公告(gào)称，公司(sī)董事(shì)陈晖失联(lián)。近日(rì)，公(gōng)司(sī)工作人员(yuán)多次通过电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其本(běn)人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联(lián)的具(jù)体原因。截至(zhì)本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不(bù)会对(duì)公司董(dǒng)事会的(de)运作(zuò)和公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股，随(suí)着公(gōng)司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在(zài)企业规模的(de)扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终(zhōng)无(wú)法(fǎ)偿付债务(wù)，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总(zǒng)规模(mó)超过(guò)200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松(sōng)信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行(xíng)调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也(yě)成(chéng)立了工作组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士(shì)透(tòu)露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组均在调(diào)查(chá)雪松控(kòng)股进驻(zhù)之后信托公司的(de)违法违规及潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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