永悦科技收到独
立董事督促函

4月26日晚间，永悦科技(603879)发(fā)布公告称，公司近日收到三(sān)位独董共同提交的(de)《关于推进公(gōng)司(sī)违(wéi)规事项整改、做好2023年度报告工作(zuò)等(děng)事(shì)项的督促函(hán)》，《督(dū)促函》要求尽快(kuài)完成对公司2023年度报告的(de)审计工作，确保财务数据能(néng)真实、客观的(de)反(fǎn)映公司2023年的经营情况。

此前，上(shàng)交所向永悦科技下发监管工(gōng)作(zuò)函，就控股股东资金占用事项明(míng)确监管要求。《督促函》也表示(shì)，经证券监管部门督促，公司(sī)向控股股东（江苏(sū)华英）、实际控制人（陈翔）核实发(fā)现(xiàn)，2022年度至2023年度公司及其(qí)子公司盐城永悦被公司控股股东(dōng)江苏(sū)华英，通(tōng)过江(jiāng)苏微米能源科技(jì)有限公司(sī)、南京协胜智(zhì)能科(kē)技有限公司、山东鸿图(tú)智能科技有限公司与公(gōng)司及其子公司盐城永(yǒng)悦签订(dìng)采购合同方式，占用公司资金合计(jì)3833.8万元。截至2023年(nián)底，未归(guī)还占用资金(jīn)3833.8万元（2022年度、2023年度合计）。

《督促(cù)函》表示，公司上述违法(fǎ)违(wéi)规事(shì)项被发现以来，公司独立董事通过(guò)申请召(zhào)开专项会(huì)议并形成会议纪要、面谈、通讯等方式敦促控股股 东尽
快归还占款，并跟(gēn)踪事项进展。截至2024年4月15日，上述占用资金及相关利息已经全部偿还。

2024年1月，公(gōng)司发布(bù)业绩(jì)预亏(kuī)公告老年人的幸福生活作文，预计2023年(nián)度实现归属(shǔ)上市公司股东的
净利润为-6900万(wàn)元到-5800万元(yuán)之(zhī)间，同比(bǐ)降低73.88%到46.16%；预计2023年实现(xiàn)归属于上市公司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为-6930万元到-5830万元(yuán)之间，同比降低69.79%到42.84%。

对此，《督促函》要(yào)求公(gōng)司今后严格按照公司法及《公司章程》等法律法(fǎ)规的要求，在(zài)规定的时间内(nèi)将需要独立董事、审计(jì)委员会审(shěn)议(yì)的全部材料发送给每一位独立董事和委员，确保独(dú)立董(dǒng)事、委员有(yǒu)足够的时间完成审阅和(hé)核查(chá)程序。同时，2023年度财务报(bào)告(gào)和内控报告，需要审计委(wěi)员会（独(dú)立董事成员要求过半数）过半数审议通过，方可提交董(dǒng)事(shì)会审议(yì)。

《督促(cù)函》还要求(qiú)公司对被占用的资(zī)金事项的制度及流程上的分(老年人的幸福生活作文fēn)析(xī)并形成 专
项报告，并在此基础上完善公司合同签订流程(chéng)合规办法(fǎ)。同时(shí)，尽快推进相关违(wéi)法违规(guī)事项的整改，加强内控规范管理，严控非(fēi)经营性(xìng)资金使用和划拨；加强关 联交易管理，准确识别关联方，严格遵守法律、行政法规和监管机构关于关联交易的相关要求，禁止进行不当或违(wéi)规关联交易。

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