金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市公(gōng说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？)安局(jú)黄埔区分局(jú)依(yī)法对雪松控股集团有限公司下属的(de)广东圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张(zhāng)某等(děng)人采(cǎi)取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机(jī)构进行独立鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已对涉案相关资产予以(yǐ)查(chá)封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案(àn)、退(tuì)赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是(shì)雪(xuě)松(sōng)系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪(说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？xuě)松控股被(bèi)爆(bào)有多(duō)位核心高管被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任(rèn)雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物(wù)林(lín)伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情(qíng)，一是(shì)涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗下(xià)两家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖(huī)联(lián)系，均无法(fǎ)与其本人取(qǔ)得(dé)联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作单位联系询(xún)问(wèn)其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位(wèi)的(de)回复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原因。截(jié)至本公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会(huì)成员(yuán)低(dī)于法定最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的(de)经营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松控股旗下(xià)有着上(shàng)市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达(dá)等企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起(qǐ)家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大(dà)举(jǔ)介入金(jīn)融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名投资人(rén)发(fā)行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑(yí)。而相关(guān)资金募集方(fāng)、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样(yàng)引起(qǐ)监(jiān)管部门的关(guān)注，目(mù)前公安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时(shí)，江西(xī)省银保监局也成(chéng)立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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